Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

Papel Elektronik A.Ş.’nin yasa dışı faaliyetleri soruşturulurken, şirketin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Gözaltı talimatı verilen 41 şüpheli, soruşturma kapsamında yasa dışı faaliyetlerde yer aldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Papel Elektronik A.Ş. ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyumla yönetilmek üzere bir karar alındı.

**Editör Notu**

Papel Elektronik A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında, şirketin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.